新加坡计划建立“全政府数据共享界面”以打击洗钱活动

新加坡将开发一个“全政府数据共享界面”,以应对“日益复杂”的风险中的洗钱问题。

该计划是财政部、内政部和新加坡金融管理局 (MAS) 于 10 月 30 日联合发布的“国家反洗钱 (AML) 战略”中的承诺之一,旨在“持续努力保持该城市国家反洗钱工作的有效性”。

该战略列出了一系列所谓的“针对风险的行动,以应对快速变化的风险和犯罪类型中的 ML”。其中包括开发数据共享界面(称为“政府机构威胁评估的国家反洗钱验证界面”(“NAVIGATE”))以及创建“反洗钱意义工作组,以监督政府机构的运营技术和能力发展”。

这份长达 32 页的文件解释道,NAVIGATE 将允许各机构“无缝筛选彼此的数据库,并迅速评估存在 ML 风险的实体”。

与此同时,新的反洗钱意义构建工作组将监督政府的运营政策、数据共享流程和意义构建能力。它将由内政部和新加坡警察部队领导,并包括新加坡金融管理局和会计与企业监管局 (ACRA) 等机构。